Governance Societaria e Compliance
Halminak S.r.l. opera secondo rigorosi standard di trasparenza, etica professionale e conformità normativa. Il nostro sistema di governance garantisce una gestione aziendale orientata alla creazione di valore a lungo termine, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e della responsabilità sociale d'impresa.
Sistema di Vigilanza e Controllo
La solidità della nostra struttura organizzativa è garantita da un monitoraggio continuo dei processi interni e dalla pianificazione delle attività di controllo. Per consultare la composizione e i canali di segnalazione ex D.Lgs. 231/01, si prega di visitare la sezione dedicata: Accedi alla pagina Organismo di Vigilanza →
Presidio di Coordinamento e Controllo sulle Consociate: In conformità al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Halminak S.r.l. definisce e promuove le linee guida di conformità e i protocolli del Modello Organizzativo (MOG) estesi all'intero perimetro del Gruppo. La capogruppo centralizza le funzioni di vigilanza per garantire l'omogeneità etica, la tutela dei brevetti e la trasparenza amministrativa nei laboratori scientifici di TS Corporation, negli stabilimenti industriali di TS Produzione, nel polo biotecnologico di TS BioFarm e nei dipartimenti farmaceutici veterinari di Sideranox.
Archivio Documentale Societario Completo
Di seguito è possibile consultare e scaricare tutta la documentazione ufficiale, le policy di sostenibilità, i codici di condotta e i regolamenti interni adottati da Halminak S.r.l.
1. Modelli Organizzativi ed Etica di Halminak S.r.l.
| Documento Ufficiale | Ambito di Riferimento | Formato | Azione |
|---|---|---|---|
| Codice Etico di Halminak S.r.l. | Principi fondamentali e valori aziendali | PDF Protetto | Download |
| Modello MOG 231 - Parte Generale | Prevenzione reati ex D.Lgs. 231/01 | PDF Protetto | Download |
| Codice di Comportamento del Personale Dipendente | Regole di condotta, doveri e tutele per i collaboratori | PDF Protetto | Download |
| Comunicazione Ufficiale di Adozione MOG | Delibere del Consiglio e attuazione | PDF Protetto | Download |
| Relazione Annuale Organismo di Vigilanza | Stato di attuazione delle verifiche | PDF Protetto | Download |
2. Tutela del Mercato e Gestione dei Rischi
| Documento Ufficiale | Ambito di Riferimento | Formato | Azione |
|---|---|---|---|
| Policy Anticorruzione di Halminak S.r.l. | Trasparenza, legalità e prevenzione frodi | PDF Protetto | Download |
| Linee Guida Nazionali Antitrust | Concorrenza leale e conformità di mercato | PDF Protetto | Download |
| Linee Guida del Sistema di Controllo Interno | Architettura dei controlli e flussi informativi societari | PDF Protetto | Download |
| Manuale Operativo di Risk Management | Mappatura e mitigazione dei rischi aziendali | PDF Protetto | Download |
| Procedura per le Operazioni con Parti Correlate | Trasparenza nelle transazioni interne | PDF Protetto | Download |
3. Regolamenti, Comitati e Organi Direttivi
| Documento Ufficiale | Ambito di Riferimento | Formato | Azione |
|---|---|---|---|
| Codice di Comportamento degli Amministratori | Doveri e obblighi delle figure apicali | PDF Protetto | Download |
| Regolamento Interno del Comitato per le Nomine e Remunerazione | Funzionamento della commissione Nomine e Remunerazione | PDF Protetto | Download | Regolamento Interno del Comitato Controllo e Rischi | Funzionamento della commissione Controllo e Rischi | PDF Protetto | Download | Regolamento Interno del Comitato Sostenibilità | Funzionamento della commissione Sostenibilità | PDF Protetto | Download |
4. Sostenibilità, Diritti e Politiche ESG
| Documento Ufficiale | Ambito di Riferimento | Formato | Azione |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione Istituzionale sui Diritti Umani | Tutela del lavoro e inclusione sociale | PDF Protetto | Download |
| Politica Integrata di Gruppo HSE | Protocolli di sicurezza, salute sul lavoro e tutela ambientale | PDF Protetto | Download |
| Policy Ambientale e di Sostenibilità (ESG) | Standard ecologici per la holding mista | PDF Protetto | Download |
| Codice di Condotta Commerciale per i Fornitori | Standard richiesti alla catena di fornitura | PDF Protetto | Download |
Pianificazione e Calendario dei Lavori
Di seguito sono riportate le scadenze istituzionali, le date di convocazione e la pianificazione periodica delle relazioni per le attività di controllo di Halminak S.r.l.
| Organo Societario | Attività Programmata e Frequenza | Termine di Consegna | Documentazione |
|---|---|---|---|
| Comitato Controllo e Rischi | Esame delle relazioni periodiche sull'efficacia del sistema di controllo interno e gestione dei rischi. Convocazione a cadenza trimestrale. | Entro il termine di ciascun trimestre solare | Visualizza |
| Organismo di Vigilanza (OdV) | Verifica semestrale sull'attuazione e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo MOG 231 e del Codice Etico di Gruppo. | 30 Giugno / 31 Dicembre | Visualizza |
| Consiglio di Amministrazione | Approvazione finale della Relazione Annuale sulla Governance e recepimento delle linee guida dei comitati interni. | In sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio | Visualizza |